Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam (trụ sở tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) với thủ đoạn lập "công ty ma", tung tin giả nhằm huy động vốn trái phép.

Hiện vụ án đã được khởi tố hình sự. Công an tỉnh Quảng Trị cũng phát thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công ty nói trên chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan, xác định bị can và phục vụ công tác xử lý.

Dụ dỗ bằng lãi suất khủng và quà tặng "xa xỉ"

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện quy mô nhằm đưa ra các thông tin sai sự thật về các khoản lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo, huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Các đối tượng vẽ ra nhiều chương trình trả thưởng, trả lãi "khủng" cho các gói đầu tư như gói C800 USD: nhận hệ số 2.0; gói C2500 USD: nhận hệ số 2.5; gói C8000 USD: nhận hệ số 3.0; gói C25000 USD: nhận hệ số 3.5.

Lãi suất được hứa hẹn tính theo từng tuần là 1% và cứ mỗi tháng tăng thêm 0,5% cổ phiếu. Lợi nhuận cam kết trả liên tục trong vòng 18 tháng, nếu nhà đầu tư tiếp tục tái đầu tư sẽ được cộng thêm ưu đãi. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chương trình thưởng trực tiếp, khuyến mãi như tặng vàng, cho đi du lịch...

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng liên quan cũng tung tin Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG tại Mỹ. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt.

Dấu hiệu lập "công ty ma" rồi biến mất

Cũng theo xác minh, thời gian đầu, công ty này có chuyển trả một số tiền lợi nhuận và tiền thưởng nhỏ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp này ngưng hoạt động, và không thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết.

Cơ quan công an xác định hiện công ty không hề hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, các pháp nhân của công ty không có mặt, không có thông tin liên hệ. Các nhà đầu tư không thể liên lạc để yêu cầu trả lại tiền.

Cơ quan công an nhận định các đối tượng có dấu hiệu lập "công ty ma" đưa ra thông tin sai sự thật để tạo uy tín, dụ dỗ người dân chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam.

Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng

Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020-2025, các bị can đã thành lập hơn 200 công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép với tổng trị giá trên 20.000 tỉ đồng.