Chiều 24-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án Trần Thế Mạnh (44 tuổi), Trần Thị Nga (49 tuổi, chị gái Mạnh) cùng các bị cáo trong vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mạnh bị tuyên 14 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu, 5 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 24 năm tù.

Nga lãnh 13 năm tù về tội buôn lậu và 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Cùng vụ án, Trần Tuấn Anh bị tuyên 10 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp 12 năm tù.

Trần Thúy Hằng lãnh 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 5 năm tù. Riêng Nguyễn Thị Mai Anh bị phạt 2,2 tỉ đồng.

Hơn 519 triệu USD được chuyển sang Trung Quốc thế nào?

Theo cáo buộc, từ năm 2018 - 2023, Mạnh và Nga sử dụng 7 công ty để nhận ủy thác nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đến khoảng năm 2021, một số chủ hàng biết Mạnh có khả năng chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc nên đặt vấn đề nhờ chuyển tiền.

Khách hàng chuyển tiền Việt Nam vào những tài khoản được chỉ định. Mạnh sau đó tổ chức lập hồ sơ thanh toán, mua ngoại tệ rồi chuyển tiền vào các tài khoản tại Trung Quốc, hưởng phí khoảng 0,04 - 0,08% mỗi giao dịch.

Để vận hành việc chuyển tiền, Mạnh sử dụng pháp nhân các công ty do mình quản lý để mở tài khoản tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

Theo cáo trạng, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty tại Trung Quốc. Những giấy tờ này thể hiện các doanh nghiệp Việt Nam phải thanh toán tiền mua hàng cho đối tác Trung Quốc.

Để có căn cứ chứng minh cho những khoản thanh toán, nhóm của Mạnh còn sử dụng lại các tờ khai hải quan của những lô hàng đã thông quan.

Cơ quan tố tụng xác định 861 tờ khai hải quan đã được "quay vòng" để đưa vào các bộ hồ sơ thanh toán khác nhau.

Từ 861 tờ khai này cùng hàng ngàn hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương giả, nhóm của Mạnh thực hiện 3.270 lệnh chuyển tiền qua ngân hàng.

Tổng cộng hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỉ đồng, được nhóm của Mạnh chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc trong khoảng hai năm, bản án tòa tuyên chiều nay cáo buộc.

Làm giả 376 tài liệu, buôn lậu hơn 904 tỉ đồng hàng hóa

Theo cáo buộc, từ năm 2018 - 2023, Mạnh và Nga sử dụng hệ thống 7 công ty nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa.

Chủ hàng Trung Quốc và khách hàng tại Việt Nam tự thỏa thuận việc mua bán, còn nhóm của Mạnh và Nga đảm nhiệm việc làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng về cho khách. 

Thông tin về hàng hóa, số lượng, trọng lượng, đơn giá được phía Trung Quốc cung cấp qua ứng dụng WeChat. Nga chuyển các thông tin này cho nhân viên để lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn và những giấy tờ cần thiết để mở tờ khai hải quan.

Với các mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng hoặc an toàn thực phẩm, cơ quan tố tụng cáo buộc Nga sử dụng tài liệu giả để hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu. Tổng cộng, Nga bị xác định làm giả 376 tài liệu.

Trong số này có giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu mang tên cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu mang tên Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Các giấy tờ sau đó được bị cáo sử dụng để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng.

Cơ quan tố tụng xác định Mạnh và Nga phải chịu trách nhiệm về 250 lô hàng buôn lậu, tổng trị giá hơn 904 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Nga khai từng đưa tiền cho một số người tại các bộ phận làm thủ tục ở cửa khẩu. Tuy nhiên, kết quả xác minh xác định những cán bộ liên quan thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không nhận tiền hoặc lợi ích vật chất từ các bị cáo. Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý hình sự những người này.

Hai chị em lập hàng nghìn hợp đồng khống, chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

Trần Thế Mạnh và chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc buôn lậu hàng từ Trung Quốc, làm giả hàng trăm giấy tờ nhập khẩu. Riêng Mạnh chỉ đạo lập hàng nghìn hợp đồng khống, quay vòng tờ khai để chuyển trái phép hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc.